Políticas del Canal de Denuncias

10 mayo, 2023

Gonzalo Oliver

A comienzo de años se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, por la que se regulaba la necesidad de implementar los sistemas de información interna, los comúnmente llamados Canales de Denuncias.

Utilización del Sistema Biométrico en el Registro del Control Horario.

28 abril, 2023

Gonzalo Oliver

A través del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la … Leer más

Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.

21 marzo, 2023

Gonzalo Oliver

Protección del Informante A comienzos de año llego la tan esperada Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que … Leer más

La función del Tax Compliance

2 marzo, 2023

Jesús Raya

Desde la reforma del Código Penal en el 2010, y como recoge su artículo 31.1.bis, toda persona jurídica puede ser penalmente responsable de los delitos cometidos por cuenta de esta o de sus representantes legales y dichos actos pueden ser atribuibles a la propia organización.

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Aprobada definitivamente la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción

21 febrero, 2023

Gonzalo Oliver

Aprobada definitivamente la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción La Ley reguladora … Leer más

Compliance Officer: su independencia

31 enero, 2023

Carlos Tauroni

Hay infinidad de entidades comercializadoras que entregan una pequeña cantidad de dinero de forma rápida, cómoda, sin previa comprobación financiera y con entrega inmediata si bien ¿sabemos realmente lo que establece la letra pequeña?

Sobre la directiva ‘whistleblowing’: ¿están protegidos los/as denunciantes en el contexto laboral?

29 noviembre, 2022

Juan Antonio Jaén

Directiva whistleblowing Tras cierto devenir histórico en el ámbito del cumplimiento normativo y responsabilidad penal de las personas jurídicas como consecuencia de actos u omisiones … Leer más

La importancia de conocer a las contrapartes

16 noviembre, 2022

Laura Muñoz

¿Sabías que las contrapartes pueden llegar a generar un riesgo a tu compañía si no prestas la atención suficiente? En este artículo @Laura Muñoz, Socio fundador en LMG Compliance y docente del máster en dirección de compliance & protección de datos nos explica detalladamente qué medidas deberían tomar las compañías para prevenir riesgos cuando se vinculan con terceros para desarrollar su negocio.
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Businesswoman Networking Using Digital Devices

Decisión del Supervisor Europeo en Protección de Datos (SEPD)

26 octubre, 2022

Juan Antonio Jaén

Con fecha de 14 de octubre de 2022 se ha publicado la modificación del Reglamento interno del SEPD de 15 de mayo de 2020. El … Leer más

Document In Folder To Manage Hybrid Cloud System And Download Or Upload Data To Cloud Computing Document Management Concept

El derecho de acceso a la información pública como limitación a la privacidad

24 octubre, 2022

Carlos Vera

¿Sabías que el derecho fundamental a la protección de datos personales no es un derecho absoluto? Este derecho puede ser limitado por la prevalencia de otros derechos fundamentales o por la concurrencia de objetivos de interés público general. En este artículo @Carlos Vera del Ruste nos habla del derecho de acceso a la información pública como uno de estos supuestos contemplados en nuestra legislación.
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El Régimen General de Prevención de la Corrupción en Portugal

22 septiembre, 2022

Ana Ramos Pérez

¿Sabías que el régimen general de prevención de la corrupción está continuo crecimiento? Las funciones del Compliance Officer cada vez tienen más transcendencia en el campo de la corrupción y el blanqueo de capitales. Ana Ramos, abogada especializada en Compliance en ECIJA, no detalla en este post las novedades que aporta el RGPC en Portugal en materia de compliance.
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Protección de datos de menores en redes sociales

2 agosto, 2022

Jennifer Rojas

¿Sabías que algunos adolescentes y menores usan hasta 7 redes sociales a la vez como vehículo social para comunicarse con su entorno más inmediato?¿Cómo podemos proteger sus datos personales?