Gonzalo Oliver
A comienzo de años se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, por la que se regulaba la necesidad de implementar los sistemas de información interna, los comúnmente llamados Canales de Denuncias.
Gonzalo Oliver
A través del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la … Leer más
Gonzalo Oliver
Protección del Informante A comienzos de año llego la tan esperada Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que … Leer más
Jesús Raya
Desde la reforma del Código Penal en el 2010, y como recoge su artículo 31.1.bis, toda persona jurídica puede ser penalmente responsable de los delitos cometidos por cuenta de esta o de sus representantes legales y dichos actos pueden ser atribuibles a la propia organización.
Gonzalo Oliver
Aprobada definitivamente la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción La Ley reguladora … Leer más
Gonzalo Oliver
Este 2023 lo hemos empezado con una auténtica batalla campal entre Irlanda y el resto de países miembros de la Unión Europea, más concretamente entre la autoridad de control en materia de protección de datos de dicho país, la Data Protection Commissioner of Ireland, y el resto de autoridades de control de Europa, entre ellas la de España, la Agencia Española de Protección de Datos y el Comité Europeo de Protección de Datos
Juan Antonio Jaén
Estos días atrás hemos vivido un cambio de 180 grados por parte de la Agencia Española de Protección de Datos en cuanto al uso de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, que se integra dentro de la compañía estadounidense “Meta”, propiedad de Mark Zuckerberg.
Juan Antonio Jaén
⚠ Novedad normativa ⚠
Nuevos modelos, criterios y forma de declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo mediante Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre.
¿Sabías que se ha de presentar declaración previa cuando se realicen movimientos de medios de pago a la salida o entrada en territorio nacional o, incluso, por territorio nacional?
Te contamos todos los detalles de los nuevos modelos: (enlace)
EIP
¿Sabías que se puede utilizar el canal de denuncias también de forma anónima?
La Directiva Whistleblowing establece que la finalidad del canal de denuncias sea proteger totalmente a los informantes contra todo tipo de represalia o medida tomada contra ellos como consecuencia de haber procedido a informar sobre un ilícito, ya sea de manera confidencial o anónima. @Carlos Tauroni, consultor especializado en compliance, nos cuenta todos los detalles sobre la directiva Whistleblowing en este artículo de nuestro blog:
(Enlace)
¿Quieres impulsar tu carrera profesional en compliance? Tu acceso directo a un empleo de calidad está en nuestro Máster con empleo garantizado: (enlace a la página de producto de la web)
¡No te lo pierdas!
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EIP
¿Conoces la directiva Whistleblowing?
Esta iniciativa que entra en vigor el 17 de diciembre de 2022, insta a empresas e instituciones a implantar un canal de denuncias en su estructura organizativa, con el objetivo de garantizar el bienestar de las personas que las forman. Carlos Tauroni, consultor especializado en compliance, nos cuenta todos los detalles sobre la directiva Whistleblowing en este artículo de nuestro blog.
Soraya Garrán
Existen diferentes tipos de estructuras que se pueden utilizar para la definición y creación de la oficina de privacidad (OP) dependiendo del tipo de empresa … Leer más
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