Especialistas en Protección de Datos & Cumplimiento Normativo

La lista Falciani La «Lista Falciani» se refiere a una lista de presuntos evasores fiscales que fue filtrada por el exempleado del banco HSBC, Hervé Falciani, … Leer más

La Agencia Española de Protección de Datos se ha pronunciado sobre la reciente Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, concretamente a través de su Informe Jurídico 0054/2023 en el que analiza e interpreta lo dispuesto en el artículo 5.1 de la citada ley.

Compliance financiero y tributario Como ya sabemos, el Compliance se presenta como una herramienta fundamental para que cualquier empresa mitigue o suprima todo posible riesgo … Leer más

La semana pasada se anunciaba a través del Boletín Oficial del Estado varias modificaciones normativas, entre ellas, una que afectaba directamente a la regulación de … Leer más

A comienzo de años se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, por la que se regulaba la necesidad de implementar los sistemas de información interna, los comúnmente llamados Canales de Denuncias.

A través del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la … Leer más

Protección del Informante A comienzos de año llego la tan esperada Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que … Leer más

Desde la reforma del Código Penal en el 2010, y como recoge su artículo 31.1.bis, toda persona jurídica puede ser penalmente responsable de los delitos cometidos por cuenta de esta o de sus representantes legales y dichos actos pueden ser atribuibles a la propia organización.