Compliance

La prevención de fugas de datos es muy importante, para ello hay que conocer las herramientas y medidas que se deben de tomar. ¡Te lo explicamos!

Los paraísos fiscales y evasión de impuestos son unas de las formas más conocidas de fraude fiscal. ¿Conoces que son y qué medidas se toman para evitarlos? ¡Te lo contamos!

¿Cómo elaborar un buen código ético de una empresa? Te explicamos los beneficios que tiene y cómo hacerlo. ¡Lee más!

Las empresas han quedado obligadas al registro horario y datos biométricos de la jornada de sus trabajadores. Pero, ¿sabes qué son los datos biométricos? ¡Te lo explicamos!

¿Conoces cómo elaborar un código ético en una empresa? ¿Y los motivos que te pueden llevar a hacerlo? En este post podrás leerlos e informarte sobre el tema. ¡Visítalo!

¿Conoces el verdadero significado de los Key Risk Indicators en Compliance? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Qué función tienen dentro del Sistema de Gestión de Compliance? ¡Descúbrelo todo en nuestro post!

Una vez identificados los riesgos de compliance, debemos analizar y evaluar los mismos. Para ello, debemos estimar el riesgo inherente y el riesgo residual ¿Cómo obtenerlo? ¡Entra y descúbrelo!

Es fundamental identificar los riesgos de Compliance de una organización y para ello, debemos conocer al completo las cuestiones básicas sobre el sistema de gestión de riesgos de Compliance. ¡Entra e informate de todo!

¿En qué consiste la normativa FATCA? ¿Qué tipo de obligaciones establece? En este último blog de Compliance te explicamos qué es la normativa FATCA y todos los requisitos que se deben cumplir en esta Ley. ¡Descúbrelo!

Conoce las diferentes normas técnicas que existen en Compliance, como son las normas UNE, ISO, EN. Te lo contamos todo en este post sobre la normativa técnica en compliance.

El compliance en el sector marítimo, reviste una gestión especial debido a que los ordenamientos marítimo y portuario son extensos. Por ello, en este post te explicamos los convenios internacionales, leyes y reglamentos vigentes y vinculantes para el Estado.

Para poder implantar un sistema de compliance en una fundación, hay que conocer primero su régimen jurídico. ¿Estás dispuesto/a conocerlo a fondo? Entra en nuestro blog y descúbrelo.