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Compliance

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La AEPD aclara quién es el responsable del tratamiento del Canal de Denuncias

Gonzalo Oliver

La Agencia Española de Protección de Datos se ha pronunciado sobre la reciente Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, concretamente a través de su Informe Jurídico 0054/2023 en el que analiza e interpreta lo dispuesto en el artículo 5.1 de la citada ley.

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El Compliance financiero y tributario en el ámbito empresarial, desde un aspecto normativo

Jesús Raya

Compliance financiero y tributario Como ya sabemos, el Compliance se presenta como una herramienta fundamental para que cualquier empresa mitigue o suprima todo posible riesgo … Leer más

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Modificada la LO 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales

Gonzalo Oliver

La semana pasada se anunciaba a través del Boletín Oficial del Estado varias modificaciones normativas, entre ellas, una que afectaba directamente a la regulación de … Leer más

Canal De Denuncias

Políticas del Canal de Denuncias

Gonzalo Oliver

A comienzo de años se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, por la que se regulaba la necesidad de implementar los sistemas de información interna, los comúnmente llamados Canales de Denuncias.

Sistema Biométrico

Utilización del Sistema Biométrico en el Registro del Control Horario.

Gonzalo Oliver

A través del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la … Leer más

Autoridad Independiente

Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.

Gonzalo Oliver

Protección del Informante A comienzos de año llego la tan esperada Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que … Leer más

Tax Compliance

La función del Tax Compliance

Jesús Raya

Desde la reforma del Código Penal en el 2010, y como recoge su artículo 31.1.bis, toda persona jurídica puede ser penalmente responsable de los delitos cometidos por cuenta de esta o de sus representantes legales y dichos actos pueden ser atribuibles a la propia organización.

Protección

Aprobada definitivamente la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción

Gonzalo Oliver

Aprobada definitivamente la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción La Ley reguladora … Leer más

La Independencia Del Compliance Officer

Compliance Officer: su independencia

Carlos Tauroni

Hay infinidad de entidades comercializadoras que entregan una pequeña cantidad de dinero de forma rápida, cómoda, sin previa comprobación financiera y con entrega inmediata si bien ¿sabemos realmente lo que establece la letra pequeña?

Business Whistle Blower

Sobre la directiva ‘whistleblowing’: ¿están protegidos los/as denunciantes en el contexto laboral?

Juan Antonio Jaén

Directiva whistleblowing Tras cierto devenir histórico en el ámbito del cumplimiento normativo y responsabilidad penal de las personas jurídicas como consecuencia de actos u omisiones … Leer más

Compliance 3

La importancia de conocer a las contrapartes

Laura Muñoz

¿Sabías que las contrapartes pueden llegar a generar un riesgo a tu compañía si no prestas la atención suficiente? En este artículo @Laura Muñoz, Socio fundador en LMG Compliance y docente del máster en dirección de compliance & protección de datos nos explica detalladamente qué medidas deberían tomar las compañías para prevenir riesgos cuando se vinculan con terceros para desarrollar su negocio.
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#compliance #riesgos #formaciónonline #eip

Businesswoman Networking Using Digital Devices

Decisión del Supervisor Europeo en Protección de Datos (SEPD)

Juan Antonio Jaén

Con fecha de 14 de octubre de 2022 se ha publicado la modificación del Reglamento interno del SEPD de 15 de mayo de 2020.  El … Leer más