Compliance

Seguro que alguna vez una entidad ha utilizado tus datos personales y te has replanteado la pregunta: ¿De dónde has sacado mis datos?. En este nuevo artículo te contamos cómo puedes proteger tus datos y qué hacer para recuperar el control de tu privacidad ¡Infórmate aquí!

¿Existe una obligación legal de implantar un canal de denuncias interno en las organizaciones? ¿A qué tipo de entidades afecta? ¿Y qué plazos tiene cada entidad para llevarlo a cabo? Te lo contamos todo aquí, haz clic y entérate de esta nueva obligación legal.

¿Conoces la principal función del Código de Buenas Prácticas Profesionales Tributarios? ¿Y los principios, compromisos y recomendaciones que se establecen en él para ayudar a mejorar la relación cooperativa entre la Agencia Tributaria y los intermediarios fiscales? Entra y descubre todo lo que debes saber sobre el Código de Buenas Prácticas Tributarios.

¿Cuál es el principal objetivo de las directrices ESMA? ¿Qué directrices se han elaborado? Te resolvemos estas cuestiones y muchas más, relacionadas con los últimos cambios en las directrices ESMA. ¡Visítanos!

¿Cómo integrar un Sistema de Gestión de Compliance eficaz? Para ello, debemos implantar y conseguir los beneficios del sistema disciplinario en las empresas. Te mostramos algunos de los elementos esenciales que se deben establecer en este sistema para poder alcanzarlo con éxito.

¿Sabes manejar los elementos clave de un Sistema de Gestión de Compliance en un organización? ¿Quieres conocer su principal objetivo? Todo esto y mucho más, te lo contamos con todo detalle en este artículo. ¡Entra y mantente bien informado!

En este blog os contamos que es el Due Diligence, traducido como “diligencia debida”, cual es su finalidad y como recopilar la documentación

Las organizaciones frente a los riesgos de Compliance, ¿cómo se debe reaccionar? ¿qué posibilidades tiene la organización de actuar frente a esos riesgos? ¿Qué opciones recomienda la norma ISO 31000 de Gestión del riesgo? ¡Te lo contamos todo en nuestro artículo!

Los secretos empresariales La Ley 1/2019, de 20 de febrero, Ley de Secretos Empresariales considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, … Leer más

Las entidades bancarias deben contar con medios suficientes para acreditar a las autoridades que las medidas adoptadas son adecuadas

¿Es necesario aceptar las cookies de los sitios web que visito? Esta es una pregunta muy frecuente y que hoy queremos resolverte.

Para llevar a cabo un programa de Compliance de calidad hay que tener en cuenta toda la normativa y legislación relacionada con el área de actividad de la organización.