Compliance

¿Cuál es el principal objetivo de las directrices ESMA? ¿Qué directrices se han elaborado? Te resolvemos estas cuestiones y muchas más, relacionadas con los últimos cambios en las directrices ESMA. ¡Visítanos!

¿Cómo integrar un Sistema de Gestión de Compliance eficaz? Para ello, debemos implantar y conseguir los beneficios del sistema disciplinario en las empresas. Te mostramos algunos de los elementos esenciales que se deben establecer en este sistema para poder alcanzarlo con éxito.

¿Sabes manejar los elementos clave de un Sistema de Gestión de Compliance en un organización? ¿Quieres conocer su principal objetivo? Todo esto y mucho más, te lo contamos con todo detalle en este artículo. ¡Entra y mantente bien informado!

En este blog os contamos que es el Due Diligence, traducido como “diligencia debida”, cual es su finalidad y como recopilar la documentación

Las organizaciones frente a los riesgos de Compliance, ¿cómo se debe reaccionar? ¿qué posibilidades tiene la organización de actuar frente a esos riesgos? ¿Qué opciones recomienda la norma ISO 31000 de Gestión del riesgo? ¡Te lo contamos todo en nuestro artículo!

Los secretos empresariales La Ley 1/2019, de 20 de febrero, Ley de Secretos Empresariales considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, … Leer más

Las entidades bancarias deben contar con medios suficientes para acreditar a las autoridades que las medidas adoptadas son adecuadas

¿Es necesario aceptar las cookies de los sitios web que visito? Esta es una pregunta muy frecuente y que hoy queremos resolverte.

Para llevar a cabo un programa de Compliance de calidad hay que tener en cuenta toda la normativa y legislación relacionada con el área de actividad de la organización.

El derecho a la competencia es fundamental en la economía de mercado y, en consecuencia, un aspecto a considerar desde el cumplimiento normativo para asegurar una competencia leal y transparente.

El teletrabajo es el trabajo a distancia a través de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación

El mundo del deporte no se encuentra exento de la posibilidad de que se den casos de corrupción y otros tipos de delitos penales dentro de sus organizaciones.