Especialistas en Protección de Datos & Cumplimiento Normativo
La «lista Falciani» y su importancia en la protección de los datos personales
Jesús Raya
La lista Falciani La «Lista Falciani» se refiere a una lista de presuntos evasores fiscales que fue filtrada por el exempleado del banco HSBC, Hervé Falciani, … Leer más
La AEPD aclara quién es el responsable del tratamiento del Canal de Denuncias
Gonzalo Oliver
La Agencia Española de Protección de Datos se ha pronunciado sobre la reciente Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, concretamente a través de su Informe Jurídico 0054/2023 en el que analiza e interpreta lo dispuesto en el artículo 5.1 de la citada ley.
El Compliance financiero y tributario en el ámbito empresarial, desde un aspecto normativo
Jesús Raya
Compliance financiero y tributario Como ya sabemos, el Compliance se presenta como una herramienta fundamental para que cualquier empresa mitigue o suprima todo posible riesgo … Leer más
Modificada la LO 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales
Gonzalo Oliver
La semana pasada se anunciaba a través del Boletín Oficial del Estado varias modificaciones normativas, entre ellas, una que afectaba directamente a la regulación de … Leer más
Políticas del Canal de Denuncias
Gonzalo Oliver
A comienzo de años se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, por la que se regulaba la necesidad de implementar los sistemas de información interna, los comúnmente llamados Canales de Denuncias.
Utilización del Sistema Biométrico en el Registro del Control Horario.
Gonzalo Oliver
A través del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la … Leer más
Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.
Gonzalo Oliver
Protección del Informante A comienzos de año llego la tan esperada Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que … Leer más
La función del Tax Compliance
Jesús Raya
Desde la reforma del Código Penal en el 2010, y como recoge su artículo 31.1.bis, toda persona jurídica puede ser penalmente responsable de los delitos cometidos por cuenta de esta o de sus representantes legales y dichos actos pueden ser atribuibles a la propia organización.
Aprobada definitivamente la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción
Gonzalo Oliver
Aprobada definitivamente la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción La Ley reguladora … Leer más
La protección de datos en las grandes empresas
Gonzalo Oliver
Este 2023 lo hemos empezado con una auténtica batalla campal entre Irlanda y el resto de países miembros de la Unión Europea, más concretamente entre la autoridad de control en materia de protección de datos de dicho país, la Data Protection Commissioner of Ireland, y el resto de autoridades de control de Europa, entre ellas la de España, la Agencia Española de Protección de Datos y el Comité Europeo de Protección de Datos
