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La importancia de conocer a las contrapartes

¿Sabías que las contrapartes pueden llegar a generar un riesgo a tu compañía si no prestas la atención suficiente? En este artículo @Laura Muñoz, Socio fundador en LMG Compliance y docente del máster en dirección de compliance & protección de datos nos explica detalladamente qué medidas deberían tomar las compañías para prevenir riesgos cuando se vinculan con terceros para desarrollar su negocio.
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El Régimen General de Prevención de la Corrupción en Portugal

¿Sabías que el régimen general de prevención de la corrupción está continuo crecimiento? Las funciones del Compliance Officer cada vez tienen más transcendencia en el campo de la corrupción y el blanqueo de capitales. Ana Ramos, abogada especializada en Compliance en ECIJA, no detalla en este post las novedades que aporta el RGPC en Portugal en materia de compliance.
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Compliance y medio ambiente

María Torres habla sobre la necesidad de implantar un Sistema de Gestión de Compliance penal que incluya medidas asociadas a un incumplimiento en materia medioambiental, que establezca medidas de prevención y control para garantizar el cumplimiento de la normativa medioambiental.

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Risk assessment como punto de partida del Sistema de Gestión de Compliance

A la hora de implementar un Sistema de Gestión de Compliance (SGC), el punto de partida de las organizaciones, con el fin de clarificar qué recursos son necesarios para la prevención y detección de los riesgos, es el Risk Assessment.

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Casillas premarcadas para recabar el consentimiento del interesado ¿todo vale?

Hace dos años que comenzó a ser aplicable el RGPD con los consiguientes cambios que las empresas han tenido que realizar con objeto de adaptarse al nuevo marco normativo que ha traído en materia de protección de datos personales.