Zaray Val

Se ha publicado la nueva norma de sistema de gestión de cumplimiento. Desde EIP te contamos las novedades de la ISO 37301 y sus objetivos. ¡Adelante!

La elaboración y la utilidad del mapa de riesgos en una organización es muy importante, por eso, desde EIP te explicamos en qué consiste y las fases. ¡Adelante!

Te contamos las claves del compliance en Latinoamerica. Muchos países ya han introducido la responsabilidad penal en sus normativas. ¡Te lo contamos!

¿Conoces las novedades de la quinta directiva contra el blanqueo de capitales? Te contamos las principales y sus modificaciones. ¡Visítanos!

Los paraísos fiscales y evasión de impuestos son unas de las formas más conocidas de fraude fiscal. ¿Conoces que son y qué medidas se toman para evitarlos? ¡Te lo contamos!

¿Cómo elaborar un buen código ético de una empresa? Te explicamos los beneficios que tiene y cómo hacerlo. ¡Lee más!

Las empresas han quedado obligadas al registro horario y datos biométricos de la jornada de sus trabajadores. Pero, ¿sabes qué son los datos biométricos? ¡Te lo explicamos!

¿En qué consiste la normativa FATCA? ¿Qué tipo de obligaciones establece? En este último blog de Compliance te explicamos qué es la normativa FATCA y todos los requisitos que se deben cumplir en esta Ley. ¡Descúbrelo!

Conoce las diferentes normas técnicas que existen en Compliance, como son las normas UNE, ISO, EN. Te lo contamos todo en este post sobre la normativa técnica en compliance.

El compliance en el sector marítimo, reviste una gestión especial debido a que los ordenamientos marítimo y portuario son extensos. Por ello, en este post te explicamos los convenios internacionales, leyes y reglamentos vigentes y vinculantes para el Estado.