Juan Antonio Jaén

⚠ Novedad normativa ⚠

Nuevos modelos, criterios y forma de declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo mediante Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre.

¿Sabías que se ha de presentar declaración previa cuando se realicen movimientos de medios de pago a la salida o entrada en territorio nacional o, incluso, por territorio nacional?

Te contamos todos los detalles de los nuevos modelos: (enlace)

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