La validez de la denuncia anónima
Garantizar la seguridad del denunciante en una organización es primordial. Por ello, en este post te contamos con todo detalle la validez de la denuncia anónima en entidades públicas y privadas. ¡Entra e infórmate!
Zaray Val
Compliance tributario. ¿Delito fiscal o infracción tributaria?
¿Conoces la diferencia entre delito fiscal o infracción tributaria? A veces diferenciar estos términos suele crear confusión, así que hemos creado este post en el que resolvemos todas estas disyuntivas relacionadas con Compliance tributario. ¡Visítanos!
Código de Buenas Prácticas Profesionales Tributarios
¿Conoces la principal función del Código de Buenas Prácticas Profesionales Tributarios? ¿Y los principios, compromisos y recomendaciones que se establecen en él para ayudar a mejorar la relación cooperativa entre la Agencia Tributaria y los intermediarios fiscales? Entra y descubre todo lo que debes saber sobre el Código de Buenas Prácticas Tributarios.
Directrices ESMA
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En este blog os contamos que es el Due Diligence, traducido como “diligencia debida”, cual es su finalidad y como recopilar la documentación
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Los secretos empresariales La Ley 1/2019, de 20 de febrero, Ley de Secretos Empresariales considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, … Leer más
Abogado de empresa vs Responsable de cumplimiento normativo
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